Tahun 2024 lalu Chainalysis mencatat lonjakan besar dalam aktivitas penipuan yang melibatkan kripto. Modus terbaru yang banyak makan korban adalah approval phishing. Skemanya sederhana tapi berbahaya: korban ditipu untuk menyetujui transaksi di blockchain yang diam-diam memberi akses penuh kepada scammer untuk menguras dompet kripto mereka.
Menurut data website Chainalysis, jenis penipuan ini telah menyebabkan kerugian miliaran dolar secara global, dan sayangnya, masih banyak korban yang belum menyadarinya.
Orang Juga Baca Ini: Kerugian Akibat Pig Butchering Tembus $9,9 Miliar: Apa yang Harus Dilakukan?
Operation Spincaster: Strategi Global Lawan Penipuan Kripto
Sebagai respon terhadap ancaman ini, Chainalysis meluncurkan Operation Spincaster—sebuah inisiatif lintas negara untuk membekali aparat hukum lokal dengan alat, pelatihan, dan data blockchain guna membongkar jaringan penipuan.
Berbeda dengan pandangan bahwa penanganan crypto crime hanya bisa dilakukan lembaga elit, Chainalysis membuktikan bahwa lembaga lokal pun bisa tangguh, asalkan dilengkapi skill dan intelijen blockchain yang memadai.
Orang Juga Baca ini: Waspadai APP Scam! Ini Modus Penipuan Kripto 2025
Delta Kanada Jadi Target Operasi DeCloak: Apa yang Terjadi?
Pada September 2024, kota Delta di British Columbia, Kanada, menjadi lokasi pelaksanaan sprint lokal dari Operation Spincaster yang diberi nama Operation DeCloak. Kolaborasi ini melibatkan:
- Delta Police Department
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Victoria Police
- British Columbia Securities Commission
- British Columbia Financial Services Authority
- British Columbia Prosecution Service
- Vancouver Police Department
- Dua exchange kripto: termasuk Shakepay
Selama dua hari, mereka:
- Mengidentifikasi lebih dari 1.100 korban penipuan kripto
- Memeriksa 240 alamat wallet yang digunakan untuk scam
- Mengungkap kerugian sebesar $25 juta USD
- Melacak transaksi senilai $800 ribu dari exchange Kanada
- Membekukan wallet yang berisi $1,2 juta USD yang terhubung ke jaringan internasional
Semua data diperoleh dengan bantuan teknologi investigasi dari platform Chainalysis Crypto Investigations.
Orang Juga Baca Ini: Keamanan Kripto: 5 Langkah Praktis Menghindari Peretasan
Bagaimana Cara Kerja Approval Phishing?
Sumber Gambar: chainalysis.com
Approval phishing biasanya mengikuti pola seperti ini:
- Scammer membujuk korban untuk membuat wallet non-custodial (seperti MetaMask)
- Korban membeli kripto dari exchange (CEX) dan mengirimkannya ke wallet tersebut
- Korban menerima “bonus” atau “reward palsu” dari scammer
- Scammer mengirim permintaan transaksi, yang seolah-olah aman, tapi sebenarnya meminta izin untuk mengakses wallet korban
- Setelah korban klik “approve”, scammer langsung menguras dana
- Dana yang dicuri dikirim ke wallet konsolidasi, lalu dicairkan via exchange
Chainalysis berhasil mengidentifikasi pola ini di banyak kasus dan membekali tim investigasi untuk mengenali ciri-cirinya.
Investigasi Blockchain: Transparansi yang Jadi Senjata
Keunggulan blockchain adalah transparansi. Dalam operasi ini, investigasi dilakukan dengan mengamati:
- Alamat wallet konsolidasi milik scammer
- Arah aliran dana dari korban ke wallet target
- Pola transaksi berulang ke CEX (centralized exchanges)
- Identifikasi off-ramp tempat scammer mencairkan dana
Dengan bantuan alat Chainalysis, tim kepolisian bisa melacak transaksi real-time, memantau ketika dana scam masuk ke platform, dan langsung membekukan dana tersebut.
Peran Tether dan Exchange: Kolaborasi Jadi Kunci
CEO Tether, Paolo Ardoino, juga mengapresiasi kolaborasi ini. Menurutnya, kasus ini membuktikan bahwa:
“Blockchain dan kolaborasi publik-swasta bisa berdampak nyata untuk memberantas aktivitas ilegal.” seperti informasi yang kami kutip dari website chainalysis.com
Tether ikut membekukan dana yang digunakan scammer, dan bekerja sama dengan exchange yang melaporkan aktivitas mencurigakan.
Orang Juga Baca ini: Jobseeker Waspada! Penipuan Loker Crypto Marak di LinkedIn
Dampaknya Bagi Trader Indonesia: Jangan Asal Klik Approve!
Meskipun kasus ini terjadi di Kanada, modusnya sangat mungkin terjadi di Indonesia. Approval phishing tidak mengenal negara—selama kamu pakai wallet non-custodial, kamu bisa jadi target.
Tips aman buat Anda:
- Jangan asal klik “approve” saat muncul notifikasi di wallet
- Selalu cek URL dan sumber dApp sebelum terhubung wallet
- Gunakan wallet dengan fitur “permission control”
- Jangan tergiur airdrop atau investasi yang “terlalu bagus untuk jadi kenyataan”
- Simpan sebagian dana di cold wallet untuk menghindari risiko
Kesimpulan: Bukti Nyata Blockchain Bisa Lawan Kejahatan
Operasi di Delta membuktikan bahwa:
- Teknologi blockchain bisa menjadi senjata melawan kejahatan
- Penipuan approval phishing bisa dilacak, dibekukan, dan diproses hukum
- Edukasi dan kewaspadaan pengguna kripto sangat penting
Kamu sebagai pengguna punya peran penting: jangan jadi korban berikutnya karena kelalaian sendiri.
FAQ
- Apa itu approval phishing?
Penipuan yang mengecoh pengguna agar menyetujui akses wallet, memungkinkan scammer menguras dana secara legal melalui smart contract. - Berapa kerugian yang ditemukan dalam operasi ini?
Lebih dari $25 juta USD dari lebih dari 240 alamat wallet, dan lebih dari 1.100 korban. - Siapa yang memimpin operasi ini?
Dipimpin oleh Chainalysis bekerja sama dengan kepolisian Delta, RCMP, dan berbagai lembaga keuangan Kanada. - Apakah ini bisa terjadi di Indonesia?
Sangat bisa, karena approval phishing menyasar pengguna wallet self-custody di seluruh dunia. - Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah jadi korban?
Jangan asal klik “approve”, selalu verifikasi koneksi wallet, dan hindari tawaran yang tidak masuk akal.
Itulah informasi terkini seputar berita crypto hari ini, Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan pembaruan terbaru mengenai berbagai informasi menarik yang kami sajikan di Akademi crypto hanya di INDODAX Academy, sumber terpercaya untuk belajar tentang dunia crypto
Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain melalui Google News.
Selain itu untuk mempermudah kamu untuk trading crypto dengan mudah dan aman kamu dapat mendownload aplikasi crypto terbaik dari INDODAX melalui Google play store maupun melalui App Store sekarang juga!
Agar tidak ketinggalan informasi terupdate tentang dunia crypto Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial Media INDODAX di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram
Author: AL
Referensi
- Chainalysis – Local Police in Delta, CA Equipped to Trace, Freeze Millions from Scam Wallet: Operation Spincaster – Chainalysis, Diakses 16 April 2025.
Tag Terkait: #Berita Kripto Hari Ini, #Berita Mata uang Kripto, #BeritaCryptoScam
Pasar
