Garantex Disita! Pendirinya Didakwa Kasus Crypto Besar

Upaya global dalam menindak kejahatan finansial di dunia crypto kembali mencatatkan perkembangan besar. Kali ini, otoritas Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menutup operasional Garantex, sebuah platform exchange asal Rusia yang diduga terlibat dalam pencucian uang skala besar. Tidak hanya itu, pendiri dan petinggi Garantex kini menghadapi dakwaan serius dari Departemen Kehakiman AS.

Langkah ini menjadi pukulan telak bagi bursa crypto yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal, sekaligus memperlihatkan semakin ketatnya regulasi di sektor ini.

Lantas, bagaimana kasus ini berkembang dan apa dampaknya bagi dunia crypto?

Orang juga Baca Ini: Rusia Atur Kripto: Hanya Investor Kaya yang Boleh Trading!

Garantex Ditutup & Didakwa

Kasus ini bermula dari penyelidikan panjang yang dilakukan oleh otoritas AS, Jerman, dan Finlandia. Pada 6 Maret 2025, ketiga negara ini berkoordinasi untuk menutup infrastruktur digital yang digunakan Garantex, termasuk menyita domain dan server mereka.

Menurut Departemen Kehakiman AS, dua individu yang dianggap sebagai otak di balik operasi Garantex, Aleksej Bešciokov dan Aleksandr Mira Serda, didakwa atas tuduhan konspirasi pencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional. Dakwaan ini menyoroti bagaimana Garantex diduga menjadi sarana pencucian uang untuk hasil kejahatan seperti ransomware, peretasan komputer, hingga perdagangan narkotika.

“Garantex secara aktif mengabaikan regulasi anti-pencucian uang dan dengan sengaja memfasilitasi transaksi dari aktor kriminal. Ini adalah bagian dari upaya global untuk memastikan bahwa cryptocurrency tidak menjadi alat bagi kejahatan keuangan,” — Jaksa AS, Lisa Monaco

Langkah ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada April 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah memasukkan Garantex ke dalam daftar entitas yang dikenai sanksi. Uni Eropa juga mengikuti jejak AS dengan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap platform ini pada Februari 2025 sebagai bagian dari paket sanksi terkait perang Rusia di Ukraina.

Dengan penyitaan ini, Garantex resmi dihentikan, tetapi pertanyaan besar lainnya muncul: bagaimana nasib para pengguna yang masih memiliki aset di bursa ini?

Orang Juga Baca Ini: Exchange Crypto Pertama di Dunia, Ini Faktanya!

Dampak bagi Dunia Crypto

Kasus Garantex bukan hanya soal satu exchange yang ditutup, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap industri crypto secara keseluruhan.

1. Meningkatnya Regulasi & Pengawasan Ketat
   Sejumlah negara mulai menegaskan bahwa platform crypto harus mematuhi aturan Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorist Financing (CTF) agar dapat beroperasi secara legal. Ini bisa menjadi sinyal bagi bursa lain yang masih beroperasi di wilayah abu-abu regulasi untuk segera menyesuaikan diri.
   
2. Ketakutan Investor terhadap Bursa crypto Offshore
   Dengan semakin banyaknya exchange yang ditindak karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal, kepercayaan terhadap bursa offshore yang tidak memiliki lisensi resmi bisa semakin menurun. Kasus serupa pernah terjadi pada BTC-e dan Hydra Market, di mana pengguna kehilangan akses ke dana mereka setelah platform ditutup oleh otoritas.
   
3. Kekhawatiran atas Keamanan Dana Pengguna
   Hingga saat ini, belum ada kejelasan tentang bagaimana nasib dana pengguna di Garantex. Tether, penerbit stablecoin USDT, sebelumnya telah membekukan $27 juta yang terkait dengan platform ini. Namun, bagi trader dan investor yang memiliki aset dalam bentuk lain di Garantex, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menarik dana tersebut.

Dengan perkembangan ini, komunitas crypto kini lebih waspada terhadap platform yang tidak transparan. Namun, apakah tindakan ini cukup untuk membersihkan industri dari pelaku kriminal?

Kesimpulan

Penutupan Garantex menambah daftar panjang bursa crypto yang berakhir di bawah tindakan hukum karena dugaan pencucian uang. Ini menjadi peringatan keras bagi para trader dan investor untuk lebih selektif dalam memilih exchange.

Sebagai langkah pencegahan, trader sebaiknya:

• Menggunakan exchange yang telah teregulasi secara resmi di yurisdiksi yang jelas.
• Menghindari platform yang menawarkan layanan tanpa verifikasi KYC (Know Your Customer).
• Memastikan dana mereka tersimpan di dompet pribadi (self-custody) agar tidak bergantung sepenuhnya pada exchange.

Sementara itu, komunitas crypto menanti bagaimana kasus ini berkembang lebih lanjut, terutama apakah Bešciokov dan Serda akan diekstradisi untuk menghadapi persidangan di AS.

FAQ

1. Apa itu Garantex dan mengapa platform ini ditutup?
   Garantex adalah bursa crypto asal Rusia yang diduga terlibat dalam pencucian uang dari berbagai aktivitas ilegal, seperti ransomware, peretasan komputer, dan perdagangan narkotika. Platform ini ditutup oleh otoritas AS, Jerman, dan Finlandia pada Maret 2025.
2. Apakah dana pengguna di Garantex masih bisa diakses?
   Sejauh ini, belum ada kejelasan apakah pengguna bisa menarik dana mereka. Tether telah membekukan $27 juta dalam USDT terkait platform ini, tetapi untuk aset lainnya masih belum ada informasi resmi.
3. Apa dampak kasus ini bagi industri crypto?
   Kasus ini memperketat regulasi di industri crypto dan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap bursa yang tidak patuh terhadap aturan AML/CFT. Trader kini lebih berhati-hati dalam memilih exchange yang aman dan teregulasi.
4. Apakah pendiri Garantex sudah ditangkap?
   Tidak, pendiri Garantex, Aleksej Bešciokov dan Aleksandr Mira Serda, saat ini masih berada di luar jangkauan otoritas AS. Mereka telah didakwa, tetapi belum diekstradisi.
5. Apa yang bisa dilakukan trader agar terhindar dari risiko serupa?
   Trader sebaiknya memilih exchange yang teregulasi, menyimpan aset di wallet pribadi, dan selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru di industri crypto.

Itulah informasi terkini seputar berita crypto hari ini, Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan pembaruan terbaru mengenai berbagai informasi menarik yang kami sajikan di Akademi crypto hanya di INDODAX Academy, sumber terpercaya untuk belajar tentang dunia crypto

Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain melalui Google News.

Selain itu untuk mempermudah kamu untuk trading crypto dengan mudah dan aman kamu dapat mendownload aplikasi crypto terbaik dari INDODAX melalui Google play store maupun melalui App Store sekarang juga!Agar tidak ketinggalan informasi terupdate tentang dunia crypto Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial Media INDODAX di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram

Author: FFA

Referensi:

• Justice.gov
• Cointelegraph

Tag Terkait: #Berita Kripto Hari Ini, #Berita Mata uang Kripto, #Berita Regulasi, #Cryptocurrency Exchange