Sebuah peluang karier baru di bidang investigasi yang dikenal sebagai detektif kripto telah muncul sebagai dampak dari hadirnya aset kripto dan teknologi blockchain.

 

Saat ini, terdapat permintaan yang meningkat untuk orang yang dapat memahami kompleksitas transaksi blockchain dan melacak jejak digital akibat penggunaan yang semakin meningkat dari aset kripto dan potensi mereka untuk aktivitas kriminal.

 

Adapun menyelidiki dan mengungkap tindakan penipuan, pencucian uang, penipuan, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan aset kripto adalah tugas penting bagi detektif kripto.

 

Terkait hal itu, keseriusan, pembelajaran berkelanjutan, dan keinginan untuk menyelami kompleksitas transaksi blockchain diperlukan untuk menjadi seorang detektif kripto.

 

Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu detektif blockchain, mulai dari tugas dan tanggung jawabnya, metode penyelidikan, hingga langkah-langkah untuk menjadi detektif blockchain, simak ulasannya berikut ini.

 

Apa Itu Detektif Blockchain?

 

Mengutip laman ccn.com, seorang individu yang fokus pada penyelidikan kejahatan, penipuan, atau tindakan ilegal lainnya yang terkait dengan aset kripto dikenal sebagai detektif kripto. 

 

Detektif kripto mampu menemukan bukti, melacak transaksi, dan mengidentifikasi orang yang terlibat dalam aktivitas yang meragukan atau kriminal di ruang kripto karena keahlian dan pengalaman mereka dalam forensik digital, teknologi blockchain, dan analisis aset kripto.

 

Transaksi blockchain dilacak dan dianalisis, alamat dompet diidentifikasi, dan bukti digital dikumpulkan oleh detektif kripto menggunakan berbagai taktik, alat, dan prosedur penyelidikan.

 

Mereka bisa saja bekerja dengan organisasi penegak hukum, bisnis keamanan cyber, atau lembaga keuangan untuk mendukung penyelidikan kriminal atau menawarkan pendapat profesional tentang masalah yang melibatkan aset kripto.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Detektif Blockchain

 

 

Tugas seorang detektif kripto adalah menggunakan pengetahuan mereka tentang analisis data blockchain, pengenalan pola, dan interpretasi informasi transaksi untuk mencari dugaan penipuan, pencucian uang, peretasan, atau aktivitas ilegal lainnya dalam ekosistem kripto.

 

Pekerjaan mereka sering kali melibatkan pemantauan tren, hukum, dan perkembangan teknologi terkini untuk berhasil menjelajahi dunia aset kripto dan teknologi blockchain yang berubah dengan cepat.

 

Metode Penyelidikan Detektif Blockchain

 

Mengutip laman coinedition.com, seorang detektif kripto memiliki pilihan untuk membawa target mereka ke pengadilan; setiap pengusut memiliki metode yang berbeda. Namun, detektif kripto memiliki beberapa cara utama untuk menangkap para penjahat, di antaranya:

 

Analisis On-Chain

 

Detektif blockchain paling terkenal dengan analisis on-chain mereka. Mungkin terdengar jelas, tetapi langkah pertama bagi setiap detektif adalah memahami cara membaca setiap bagian dari transaksi blockchain. 

 

Penjelajah blok memungkinkan mereka untuk melihat rincian dari setiap transaksi blockchain dalam sejarah jaringan. Ini hanya satu alat dalam pengusut blockchain. 

 

Namun, mereka sering menggunakan beberapa alat untuk membaca transaksi dan memvisualisasikan pergerakan aset antara akun.

 

Seperti yang dapat kamu bayangkan, transparansi on-chain sangat berguna ketika mencoba melihat di mana uang bergerak—mereka dapat melacak jumlah aset yang dikirim serta kepada siapa dan kapan mereka dikirim. 

 

Mereka bahkan dapat melacak dompet individu, secara efektif memantau pergerakan uang masuk dan keluar dari akun para penjahat.

 

Analisis Off-Chain

 

Analisis off-chain adalah bagaimana pengusut mengaitkan identitas dunia nyata dengan tindakan kriminal di blockchain. Oleh karena itu, hal ini sama pentingnya dengan menggunakan penjelajah blok.

 

Untuk menjelaskan, menyelidiki akun media sosial, registrasi domain, dan sumber informasi web2 lainnya merupakan bagian integral dari menghubungkan penjahat kripto dengan identitas mereka dalam kehidupan nyata. 

 

Bahkan jika pengusut memiliki detail-detail rumit tentang skema kripto yang kompleks maka sulit bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan keadilan tanpa mengetahui siapa pemilik dompet yang mencurigakan.

 

Jadi, pengusut blockchain juga menggunakan metode penyelidikan yang berhasil dari rekan-rekan mereka di web2. 

 

Penyelidikan ini membantu detektif menghubungkan penipu digital dengan identitas kehidupan nyata mereka. Selanjutnya, pengusut perlu melaporkan informasi kepada otoritas yang relevan.

 

Pentingnya Kolaborasi dan Sertifikasi

 

Mengutip laman coinedition.com, untuk menjadi detektif blockchain, penting untuk membuat kontak dengan para ahli industri lainnya, termasuk ahli blockchain, pejabat penegak hukum, dan ahli keamanan cyber. 

 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan tetap terkini dengan tren terbaru, penting juga untuk mengikuti debat, menghadiri konferensi, dan bergabung dengan forum online yang didedikasikan untuk riset aset kripto.

 

Lebih jauh, sertifikasi Investigator Aset Kripto Terampil (Certified Cryptocurrency Investigator/CCI) yang ditawarkan oleh Blockchain Intelligence Group adalah satu kredensial yang mungkin ingin kamu pertimbangkan untuk mendapatkan jika kamu ingin mengkhususkan diri dalam penyelidikan aset kripto. 

 

Adapun sertifikasi tersebut nantinya akan memperkuat reputasi kamu sebagai penyelidik kripto dengan memvalidasi pengetahuan kamu.

 

Langkah-langkah untuk Menjadi Detektif Blockchain

 

 

Mengutip laman coinedition.com, kombinasi keahlian teknis, kemampuan investigasi, dan keakraban dengan teknologi blockchain diperlukan untuk menjadi seorang detektif kripto. 

 

Adapun langkah-langkah penting yang dapat membantu seseorang memulai perjalanan menjadi detektif kripto adalah sebagai berikut:

 

Pendidikan dan Penelitian

 

Mulailah dengan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang aset kripto, teknologi blockchain, dan cara kerjanya. Pelajari dasar-dasar kriptografi, sistem terdesentralisasi, dan bagaimana berbagai jaringan blockchain beroperasi.

 

Pelajari Cara Menggunakan Alat Penjelajah Blockchain

 

Tingkatkan keterampilan kamu dalam menggunakan alat penjelajah blockchain, yang memungkinkan kamu untuk menelusuri dan memeriksa transaksi di berbagai jaringan blockchain. 

 

Pelajari tentang situs web penjelajah terkenal, seperti Etherscan, Blockchain.com, atau Blockstream Explorer.

 

Tetap Terkini dengan Regulasi Aset Kripto Terbaru

 

Tetaplah mengikuti perubahan dalam lingkungan regulasi yang mempengaruhi aset kripto. Kenali bagaimana kerangka hukum, standar kepatuhan, dan regulasi yurisdiksi kamu mempengaruhi transaksi dan penyelidikan aset kripto.

 

Kembangkan Keterampilan Analisis dan Investigasi

 

Pelajari analisis data, pengenalan pola, dan metode forensik yang relevan untuk penyelidikan blockchain untuk meningkatkan kemampuan investigatif kamu. 

 

Kembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghubungkan titik-titik dalam jaringan aset kripto yang rumit, mengidentifikasi alamat dompet, dan melacak serta menganalisis transaksi.

 

Pembelajaran Berkelanjutan

 

Jaga rasa ingin tahu kamu dan selalu perluas basis pengetahuan kamu. Tetap terkini dengan perkembangan teknologi terbaru, aset kripto baru, dan tren pasar yang muncul. 

 

Ikuti kegiatan pembelajaran berkelanjutan seperti lokakarya, penelitian, dan kursus pengembangan profesional.

 

ZachXBT, Detektif 2D yang Ditunjuk dalam Industri Kripto

 

Tahukah kamu bahwa ternyata ZachXBT, seorang detektif swasta di industri aset kripto, telah mengingatkan komunitas kripto tentang serangkaian tindakan penipuan baru-baru ini yang melibatkan sejumlah penipu yang bekerja sama, seperti dikutip dari laman coinedition.com.

 

Dalam serangkaian posting yang dia lakukan selama akhir pekan terakhir, ZachXBT mencatat bahwa penipu telah kembali ke ekosistem blockchain, mengecoh pengguna yang kurang curiga di berbagai protokol.

 

Seorang analis blockchain pertama-tama memberi tahu pengguna di platform X tentang kembalinya sekelompok penipu yang sebelumnya mencuri sejumlah besar dana dari proyek-proyek, seperti Magnate, Kokomo, Lendora, dan Solfire. 

 

Mereka kini muncul kembali dengan proyek baru bernama LeaperFinance di platform Blast. Menurut informasi dari ZachXBT, para penipu membiayai alamat di Blast dengan dana sekitar $1.000.000 yang telah dicuci dari proyek-proyek sebelumnya dan kini mulai menambahkan likuiditas untuk menarik lebih banyak korban.

 

Sementara itu, seorang detektif kripto membagikan detail yang dapat dilacak tentang bagaimana para penipu mentransfer dana melalui berbagai dompet dan rantai, termasuk jembatan Ethereum dan transaksi swap. 

 

Dia mencatat bahwa dalam kasus sebelumnya, para penipu menunggu total nilai terkunci (Total Value Locked/TVL) meningkat menjadi tujuh digit sebelum mencuri semua dana yang disetorkan pengguna ke dalam protokol, serta memalsukan dokumen KYC dengan menggunakan perusahaan audit yang tidak andal.

 

Selain itu, ZachXBT menyatakan bahwa kelompok penipu yang sama juga terlibat dalam proyek ZebraLending di platform Base. Dia mencatat bahwa produk tersebut masih aktif, dengan TVL mencapai $311.000, dan dia memberi peringatan kepada pengguna agar menarik semua dana yang telah mereka depositkan ke dalam protokol tersebut.

 

ZachXBT juga mengungkap bahwa kelompok yang sama terlibat dalam proyek GloriFinance yang baru diluncurkan di jaringan Arbitrum. Analis blockchain pun mencatat bahwa protokol tersebut telah mengumpulkan hingga $1.400.000 dalam TVL. 

 

Secara khusus, dia menegaskan bahwa ketiga proyek penipuan yang disebutkan merupakan versi modifikasi dari Compound V2. 

 

Dengan memberikan lebih banyak bukti, ZachXBT menemukan bahwa pengamatan yang teliti menunjukkan bahwa semua pemegang GLORI teratas telah menyediakan likuiditas menggunakan dana dari penipuan Crolend/HashDAO/HellHoundFi. 

 

Dia juga menuduh bahwa para penipu telah meluncurkan skema penipuan di platform, seperti Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dan sebagainya.

 

Kesimpulan

 

Sebagai kesimpulan, detektif blockchain berperan penting dalam memerangi kejahatan di dunia kripto dengan menyediakan layanan investigasi yang penting dalam mengidentifikasi, mengekspos, dan menindaklanjuti tindakan kriminal yang terjadi di blockchain dan ekosistem aset kripto.

 

Detektif blockchain menggunakan keahlian teknis, pengetahuan mendalam tentang blockchain, serta keterampilan investigasi untuk melacak transaksi, mengidentifikasi pelaku kejahatan, dan menyediakan bukti yang diperlukan untuk proses hukum.

 

Leih jauh, bagi individu yang tertarik untuk memulai karir sebagai detektif blockchain, ada dorongan yang kuat untuk berkontribusi terhadap keamanan dan keadilan dalam ekosistem kripto. 

 

Dengan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi blockchain, mengembangkan keterampilan investigasi, dan tetap terkini dengan tren dan perkembangan terbaru, mereka dapat menjadi aset berharga dalam melindungi pengguna aset kripto dari ancaman kejahatan dan memperkuat integritas pasar kripto secara keseluruhan.